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Unidad de Información Financiera – Resolución 23/2011
Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo
Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.