Se modifican diversos aspectos respecto a los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo: 1) Plazo del Reporte de Operaciones Sospechosas; 2) Activo superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000); 3) Operaciones entre Sujetos Obligados; 4) Reporte mensual de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados (Ley 25246)

Nov. Nac. UIF 3

Nov. Prov. CNTA 49

Nov. Nac. BCRA 5613

Nov. Ley 26944

Nov. Ley 26961

Se establece que los Bancos Centrales extranjeros u otras autoridades monetarias extranjeras son inmunes a la jurisdicción de los Tribunales Argentinos. Definiciones. Excepciones. Reciprocidad

 Nov. Nac. Ley 26961

Se determina la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. Característica. Improcedencia. Requisitos. Lucro cesante. Servicios públicos concesionados. Plazos. Responsabilidad de funcionarios y agentes públicos 

Nov. Nac. Ley 26944

Nov. Nac. CNTA 51

Nov. Nac. CNTA 50

Nov. Nac. CNTA 48

Nov. Nac. CNTA 47

Nov. Nac. CNTA 46

Nov. Nac. BCRA 5608

Nov. Nac. Ley 26951

Se establece la fiscalización mediante la herramienta informática denominada “Trabajo Registrado en Línea” (e-TRL) en los procedimientos de relevamiento de personal a los fines de constatar la debida registración del personal dependiente del contribuyente y/o responsable fiscalizado. Planilla de Relevamiento de Personal. Acta de Notificación de Relevamiento. Consideración de prueba suficiente del incumplimiento constatado
Vigencia: 27/07/2014

Nov. Nac. AFIP 3655

Nov. Nac. AFIP 3655 Anexo