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Resolución 90/2012-SPMEDR. PyMES. Programa de Acceso al Crédito y Competitividad. Proyectos de Desarrollo Empresarial. Formularios. Presentación. Su aprobación
Se aprueba el nuevo documento ejecutivo que regirá la presentación y ejecución de proyectos en el marco del Programa de Acceso al Credito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) …
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Resolución 93/2012-UIF. Lavado de Dinero. Fútbol. Operaciones. Reporte. Su establecimiento
Se establece que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes cuyos equipos participen de los torneos de futbol de primera division y primera b nacional, organizados por la AFA, deberán informar las transferencias o cesiones de derechos federativos y económicos y los préstamos recibidos, sean onerosos o no estos. (Res. 70/2011) …
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Resolución 92/2012-UIF. Lavado de Dinero. Banco Central, CNV y Superintendencia Seguros. Operaciones sospechosas. Reporte. Plazo. Su modificación
Se modifica el plazo que tiene el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros (SSN) para reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos (Res. 12/2011, 19/2011 y 22/2011) …