Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)…
Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)…
Se reemplazan las medidas y procedimientos que la Comisión Nacional de Valores deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 281/2008)…
Se deja sin efecto las disposiciones sobre «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas» y «Reporte de Operación Sospechosa» en la órbita de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Res. 282/2008)…
Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberá observar la Superintendencia de Seguros de la Nación, para prevenir, detectar y reportar, los hechos, puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 8/2003)…
Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 17/2003)…
Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Operaciones Inusuales o Sospechosas. Circunstancias. Casos y ejemplos (Ley 25246 y Res. 15/2003)…
Se aprueba nomina de personas políticamente expuestas. Sujetos: Funcionarios públicos; Autoridades y apoderados de partidos políticos; Autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales; Funcionarios públicos extranjeros; Cónyuges o convivientes y familiares, entre otros. DDJJ. Identificación. Procedimiento. Operaciones Sospechosas Vigencia: 14/01/2011 .
Se modifica la norma por medio de la cual se delegaron funciones ejecutivas a la Gerencia General, Gerencia de Emisoras y de Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Libros (Res. 558/2009, N.T 2001)…
Se homologa el Acta acuerdo del 20/12/2010 entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Cámara Argentina de la Construcción; Federación Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines.
Rubros: Obreros, Yacimientos petrolíferos y gasíferos e Ingeniería Telefónica.
Gratificación no remunerativa y extraordinaria «Fin de año 2010» pagadera en tres cuotas: 1ra. quincena Ene., Feb. y Marzo 2011. Contribución empresaria extraordinaria $ 150 a $ 200.
Importe:
Zona NOA y NEA: $ 700
Zona centro, Patagonia y Cuyo: $ 900
Sta Cruz y Tierra del Fuego: $ 1.200
Se precisan los nuevos requisitos que deben observar las Entidades Financieras a fin de dar cumplimiento a las medidas mínimas de seguridad. Retención del teléfono celular. ingreso con el equipo en bolsas precintadas, contenedores radioeléctricos, detectores de señales de terminales de telefonía móvil y similares; dispositivos inhibidores o bloqueadores de dichas señales (Ley 26637, Com. 5120 y 5136)…