Se establecen las medidas y procedimientos que los Agentes o Corredores Inmobiliarios Matriculados y las Sociedades que tengan por objeto el corretaje inmobiliario, que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246)
Perfil del cliente: operaciones superiores a $ 600.000 (DDJJ impositivas, justificación fondos y origen de fondos por Contador Público, extractos bancarios) …

Nov. Nac. UIF 16

Ley 25.246. Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos. Res. U.I.F. 104/10. Su modificación….

Nov. Nac. UIF 12

 Ley 25.246. Asociaciones mutuales y cooperativas reguladas por las Leyes 20.321 y 20.337. Medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos….

Nov. Nac. UIF 11

Se establece las medidas y procedimientos que las empresas emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o compra deben observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. …

Nov. Nac. UIF 2

Se modifican diversos aspectos de la normativa.
Reporte de operaciones sospechosas, Plazo: 150 días
Operaciones Inusuales sospechosas: Reporte, dentro de las 48hs; Conservación de la documentación, 10 años
Mayores recaudos para Depósitos superiores a $40000
Profesionales de Ciencias Económicas: Se eleva a $ 8.000.000 el activo mínimo de las empresas/sujetos a informar …

Nov. Nac. UIF 1

Se dispone la suspensión de los plazos administrativos en los sumarios administrativos que tramitan ante la Unidad de Información Financiera, durante el período de feria judicial del mes de enero del año 2012. …

Nov. Nac. UIF 247

 Cap. XXXI. Estados financieros de transportistas y distribuidoras de gas y sus controlantes. Diferimiento en la aplicación de las NIIF….

 Nov. Nac. CNV 600

Se establece que las entidades emisoras de valores negociables, podrán presentar sus estados financieros trimestrales, elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), a partir de los ejercicios iniciados el 1º de enero de 2012, dentro de los cincuenta días corridos de cerrado el trimestre o dentro de los dos días de su aprobación por el directorio, lo que ocurra primero …

Nov. Nac. CNV 598

 
Se establecen los días que no atenderán las entidades financieras, durante el año 2012 …

Nov. Nac. BCRA 60197

. Límites a las tasas de interés por financiaciones vinculadas a tarjetas de crédito….

Nov. Nac. BCRA 10273

Nov. Nac. BCRA 10270

Nov. Nac. BCRA 10258

Se dispone a partir del 1/02/12, que las entidades financieras que participen del pago de haberes o prestaciones de la seguridad social deberán exhibir en la sede de todas sus casas, en los lugares de acceso a los locales y donde se efectúen trámites de apertura de cuentas, carteles informativos sobre las características básicas de la «Cuenta de la seguridad social». Apertura, Mantenimiento, Consulta y Extracciones sin costo alguno …

Nov. Nac. BCRA 5270

Se dispone la obligatoriedad de adquirir moneda extranjera con la validación fiscal previa del «Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias» Res. Gral. 3210/2011-AFIP, con destino a «Turismo y Viajes»
Excepciones: 1) Consumos y retiros con tarjetas en el exterior; 2) Venta a no residentes hasta US$ 5000 e ingreso previo y 3) Ventas a operadores de turismo y viajes registrados ante AFIP
Vigencia: 03/01/2012 …

Nov. Nac. BCRA 5261

Se extiende sin plazo determinado, la excepción para adquirir moneda extranjera y obtener la validación fiscal previa del «Programa de Consulta de Operaciones Cambiarias» Res. Gral. 3210/2011-AFIP, en las operaciones de personas físicas que apliquen a la compra de billetes en moneda extranjera, con fondos resultantes del ingreso del cobro de jubilaciones y pensiones percibidas del exterior (Com. A 5245) …

Nov. Nac. BCRA 5260