marzo

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Resolución UIF 27/2011. Lavado de Dinero. Cheques de Viajero. Tarjetas de Crédito. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su reglamentación

Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

marzo

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Resolución UIF 26/2011. Lavado de Dinero. Registro de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su sustitución

Se establecen las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional y Seccional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 310/2009)…

marzo

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Resolución UIF 25/2011. Lavado de Dinero. Profesionales de Ciencias Económicas. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su sustitución

Se establecen las las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Auditoría, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. Política de identificación y conocimiento del cliente. Nómina de circunstancias y operaciones sospechosas (Res. 3/2004)…

marzo

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Resolución UIF 24/2011. Lavado de Dinero. Transporte de Caudales. Guía de transacciones inusuales. Información. Su sustitución

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)…

marzo

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Resolución UIF 23/2011. Lavado de Dinero. Servicios Postales. Guía de Transacciones inusuales. Información. Su sustitución


Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)…

marzo

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Resolución UIF 22/2011. Lavado de dinero. Comisión Nacional de Valores. Datos. Guía de transacciones inusuales. Su sustitución

Se reemplazan las medidas y procedimientos que la Comisión Nacional de Valores deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 281/2008)…

Nov. Nac. UIF 22

Nov. Nac. UIF 22 Anexo

marzo

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Resolución 21/2011-UIF. Lavado de Dinero. Escribanos Públicos. Guía de transacciones sospechosas. Su sustitución

marzo

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Resolución UIF 20/2011. Lavado de Dinero. AFJP. Datos. Guía de transacciones inusuales. Su derogación

Se deja sin efecto las disposiciones sobre «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas» y «Reporte de Operación Sospechosa» en la órbita de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Res. 282/2008)…

Nov. Nac. UIF 20

marzo

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Resolución UIF 19/2011. Lavado de Dinero. Superintendencia de Seguros de la Nación. Su sustitución

marzo

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Resolución UIF 18/2011. Lavado de Dinero. Juegos de Azar. Explotación. Su sustitución

marzo

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Resolución UIF 12/2011. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Banco Central. Prevención. Medidas. Su Actualización

marzo

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Resolución UIF 11/2011. Persona Expuestas Políticamente. Funciones. Nómina. Su aprobación

marzo

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Resolución UIF 194/2010. Información Proveniente de Otra UIF. Procedimiento

marzo

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Resolución CNV 584/2010. Comisión Nacional de Valores. Directores. Facultades. Delegación. Su modificación

Se modifica la norma por medio de la cual se delegaron funciones ejecutivas a la Gerencia General, Gerencia de Emisoras y de Productos de Inversión Colectiva. Fondos Comunes de Inversión. Libros (Res. 558/2009, N.T 2001)…

Noc. Nac. CNV 584

marzo

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Resolución MTESS 2032/2010. Salarios. Construcción. Convenio Colectivo de Trabajo 76/1975, 545/2008 y 577/2010. Acta acuerdo. Pago fin de año 2010. Su homologación

Se homologa el Acta acuerdo del 20/12/2010 entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y Cámara Argentina de la Construcción; Federación Argentina de Entidades de la Construcción y Centro de Arquitectos, Ingenieros, Constructores y Afines.

Rubros: Obreros, Yacimientos petrolíferos y gasíferos e Ingeniería Telefónica.

Gratificación no remunerativa y extraordinaria «Fin de año 2010» pagadera en tres cuotas: 1ra. quincena Ene., Feb. y Marzo 2011. Contribución empresaria extraordinaria $ 150 a $ 200.

Importe:

Zona NOA y NEA: $ 700

Zona centro, Patagonia y Cuyo: $ 900

Sta Cruz y Tierra del Fuego: $ 1.200

Nov. Nac. MTESS 2032