Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Empresas de Transporte de Caudales – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente – Aprobacion

Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.

Tratamiento de la Información proveniente de otra U.I.F.

Principio General. Procedimiento.

Resolución General D.G.R. Nº 06/2004, su modificación…

Res. Grales. D.G.R. 06/10 y 08/10. Su modificación….

Formalidades, requisitos y condiciones. Res. Grales. D.G.R. 6/94 y 1/96. Su modificación….

Nov. Prov. DGR 176

Deudas vencidas y exigibles al 29/10/10. Beneficios. Empleo no registrado. Regularización….

Nov. Prov. Ley 8380

Nov. Prov. Decreto 7176

Se fijan los montos mínimo y máximo correspondientes al año 2011 de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte. Categorías (Ley 17233 y modif.) …

Nov. Nac. CNRT 659

maquinistas de máquinas cosechadora y agrícola, en el ámbito de todo el país….

Nov. Nac. CNTA 88

para el personal que se desempeña en la actividad de desflore de maíz, en el ámbito de todo el país….

Nov. Nac. CNTA 87