Se modifican diversos aspectos respecto a los delitos de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo: 1) Plazo del Reporte de Operaciones Sospechosas; 2) Activo superior a PESOS DIEZ MILLONES ($ 10.000.000); 3) Operaciones entre Sujetos Obligados; 4) Reporte mensual de registración y cumplimiento por parte de los sujetos obligados (Ley 25246)

Nov. Nac. UIF 3

Se establecen las medidas y procedimientos que las sociedades que requieran bajo cualquier forma dinero o valores al público con la promesa de adjudicación o entrega de bienes, prestaciones de servicios o beneficios futuros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos u operaciones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …
Resolución 50/2013-UIF.

Se elevan los montos a partir de los cuales deberán acreditarse mayores requisitos con el fin de concentrar los esfuerzos en aquellas operaciones de mayor valor económico que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, solicitando el «Perfil del Cliente: DDJJ impositivas, justificación fondos y origen de fondos por Contador Público, extractos bancarios, etc
Autos y Camionetas: $ 350.000
Inmobiliarias. Agentes o Corredores: $ 1.000.000
…
Resolución 49/2013-UIF.

Se introducen modificaciones con relación a las exigencias de identificación de los denominados usuarios adicionales o beneficiarios de extensiones de tarjetas de crédito y de los usuarios titulares que adquieran tarjetas prepagas recargables o no. (Res. 2/2012) …

Resolución  UIF 7/2013.

Se establece que los clubes cuyos equipos participen de los torneos de fútbol de primera división y primera B nacional deberán remitir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) documentación relativa a sus clientes, como así también ante de fin de año información respecto al plantel de jugadores (Res. 70/2011 y 32/2012) …

Nov. Nac. UIF 196

Nov. Nac. UIF 111

Se establece que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los clubes cuyos equipos participen de los torneos de futbol de primera division y primera b nacional, organizados por la AFA, deberán informar las transferencias o cesiones de derechos federativos y económicos y los préstamos recibidos, sean onerosos o no estos. (Res. 70/2011) …

Nov. Nac. UIF 93

Se modifica el plazo que tiene el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Superintendencia de Seguros (SSN) para reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos (Res. 12/2011, 19/2011 y 22/2011) …

Nov. Nac. UIF 92

Se establece que las personas expuestas políticamente tendrán que brindar datos personales de los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad. (Res. 2/2012) …

Nov. Nac. UIF 7

Se introducen modificaciones a la nómina de las personas que se consideran que cumplen funciones de exposición política, que deberán tener en cuenta los sujetos obligados a informar, comprendidos en el artículo 20 de la Ley 25.246 (Res. 11/2011) …

Nov. Nac. UIF 52

Se establece exceptuar del cumplimiento del régimen de información previsto para los emisores de las denominadas Tarjetas Prepaga, Recargables a la tarjeta que instrumenta el Sistema Único de Boleto Electrónico. (Res. 2/2012) …

Nov. Nac. UIF 42

Se extiende el plazo a 150 días, en el cual el Registros Automotor y Registros Prendarios, poseen para realizar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante los hechos u operaciones susceptibles de ser reportados conforme la «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo» (Res. 26/2011 y 197/2011) …

Disposición UIF 3

Se establecen las medidas y procedimientos que el Registro Nacional de Aeronaves, deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …

Nov. Nac. UIF 23

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar quienes tengan como actividad habitual la compraventa de naves, aeronaves y aerodinos, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …
Nov. Nac. UIF 22

Se establecen las medidas y procedimientos que las Personas Físicas o Jurídicas cuya actividad habitual sea la Compraventa de Yates y similares deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. (Ley 25246) …

Nov. Nac. UIF 18