Se sustituye íntegramente las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Profesionales: Auditores y Síndicos societarios. Modificaciones: 1) Exclusión quienes preparen DDJJ Impositivas y 2) Se eleva a $ 6.000.000 el activo mínimo de las empresas/sujetos a informar (Res. 25/2011 y 64/2011) …

Nov. Nac. UIF 65

Se deroga las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Profesionales: Auditores, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. (Res. 25/2011) …

Nov. Nac. UIF 64

Se convoca a las entidades representativas del sector importador, exportador y de los agentes de transporte aduanero a los efectos de la formación de una comisión interdisciplinaria con el fin de lograr la efectiva implementación de las medidas y procedimiento para prevenir los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Se prórroga por 180 días la vigencia medidas y procedimientos (excepto Despachantes de Aduana) (Res. 39/2011) …

Nov. Nac. UIF 55

Adecuaciones a la normativa «Directiva Sobre Reglamentación del Artículo 21, Incisos a) y b) De La Ley 25246. Operaciones Sospechosas. Modalidades, Oportunidades y Limites del Cumplimiento de la Obligación de Reportarlas – Registros Automotor y Registros Prendarios». Guía de transacciones inusuales. Reporte. (Res 310/2009, 483/2010 y 26/2011) …

Nov. Nac. Disposición 197

Se extiende por 30 días el plazo para que el Banco Central, a fin de adecuar la normativa vigente a las medidas y procedimientos que, en el Sector Financiero, las Entidades Financieras y Cambiarias deberán observar en relación con la Comisión de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 37/2011 y Com. A 5162) …

Nov. Nac. UIF 52

Autoridades del CPCES, ante la presencia del Dr. Alfredo Gustavo PUIG, procedieron a la firma del escrito que promueve la presentación de la Acción de Inconstitucionalidad ante la Justicia Federal de Salta, en relación a la Resolución Nº 25/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF)

Se aprueba el «Sistema de Reporte de Operaciones ?Manual del Usuario? II. ROS – RFT» por el cual los sujeto obligados y los oficiales de cumplimiento deberán reportar operaciones sospechosas de lavado de activos y los reportes de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo (Ley 25246)
Vigencia: 01/04/2011 …

Nov. Nac. UIF 51

Se establece que todos los sujetos obligados a informar cualquier hecho u operación sospechosa, así como los oficiales de cumplimiento, deberán ingresar sus datos por Internet y registrarse. Se aprueba el «Sistema de Reporte de Operaciones, Manual del Usuario, I. Registración»
Plazo. Vencimiento : hasta el 30/04/2011 …

Nov. Nac. UIF 50

En el día de la fecha, autoridades de nuestra Federación, se reunieron con el Sr. Presidente de la UIF, Dr. José Sbatella y el Sr. Vicepresidente, Dr. Gabriel Cuomo, de quienes se obtuvo el compromiso de que antes del 30 de marzo dictarán una resolución modificatoria de la Resolución 25/11 contemplando:

FACPCE, ha solicitado a la UIF ACLARATORIA respecto a diversos puntos y artículos de la Res. UIF 25/11.
Creemos que debido a la redacción del artículo 23 de la Res

Se establecen las medidas y procedimientos que los Despachantes de aduana, Agentes de transporte aduanero, Importadores y Exportadores, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

Nov. Nac. UIF 39

Nov. Nac. UIF 39 Anexo

Se establecen las medidas y procedimientos que deberá observar la Administración Federal de Ingresos Públicos para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 7/2003)…

Nov. Nac. UIF 38

Nov. Nac. UIF 38 Anexo

Se establecen las medidas y procedimientos que los agentes y soc. de bolsa, soc. gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, deberán observar para prevenir los actos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Otros Sujetos Obligados: intermediarios en la compra, alquiler o préstamo de títulos valores, intermediarios inscriptos en los mercados, de futuros y opciones (Res. 3/2002)…

Nov. Nac. UIF 33

Nov. Nac. UIF 33 Anexo

Con motivo de la sanción por parte de la UIF de la Res. 25/11,  publicada en el Boletín Oficial de la Nación con fecha 21 de enero de 2011, este Consejo Profesional con fecha 18 de febrero de 2011 presentó ante el Juzgado Federal de Paraná Secretaría Nº 2 “Acción de Inconstitucionalidad y Medida Cautelar de No Innovar ( art. 322 CPCN) contra

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Registros de la Propiedad Inmueble – Medidas y Procedimientos