Unidad de Información Financiera

Resoluciones 32/2011, 33/2011, 34/2011, 37/2011, 38/2011 y 39/2011

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Alcance. Importes superiores: $ 50.000. Plazos. Personas Expuestas Políticamente (Res. 228/2009)…

Se establecen las medidas y procedimientos que los Registros Públicos de Comercio y los Organismos Representativos de Fiscalización y Control de las Personas Jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los actos u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 237/2009)…

Se establecen las medidas y procedimientos que deberán observar las personas físicas o jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, antigüedades u otros bienes suntuarios, inversión filatélica, o la exportación, importación, elaboración o industrialización de joyas o bienes con metales o piedras preciosas, para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 11/2003)…

Se establecen las las medidas y procedimientos que, los emisoras de cheques de viajero u operadoras de tarjetas de crédito o de compras, deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo …

Se establecen las medidas y procedimientos que la Dirección Nacional y Seccional de los Registros de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 310/2009)…

Se establecen las las medidas y procedimientos que los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Auditoría, Sindicatura societaria y preparación DDJJ Impositiva. Política de identificación y conocimiento del cliente. Nómina de circunstancias y operaciones sospechosas (Res. 3/2004)…

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que las Empresas dedicadas al Transporte de Caudales deberán observar para prevenir, detectar y reportar, los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 263/2009)…

Se establecen las medidas y procedimientos que los las empresas prestatarias o concesionarias de servicios postales deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 9/2003)…

Se reemplazan las medidas y procedimientos que la Comisión Nacional de Valores deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones u operaciones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 281/2008)…

Nov. Nac. UIF 22

Nov. Nac. UIF 22 Anexo

Se sustituyen las medidas y procedimientos que los Escribanos Públicos deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Res. 10/2004)…

Nov. Nac. UIF 21

Nov. Nac. UIF 21 Anexo

Se deja sin efecto las disposiciones sobre «Guía de Transacciones Inusuales o Sospechosas» y «Reporte de Operación Sospechosa» en la órbita de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) (Res. 282/2008)…

Nov. Nac. UIF 20

Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberá observar la Superintendencia de Seguros de la Nación, para prevenir, detectar y reportar, los hechos, puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 8/2003)…

Nov. Nac. UIF 19

Nov. Nac. UIF 19 Anexo

Se sustituyen las medidas y procedimientos que deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, las personas físicas o jurídicas que exploten juegos de azar. Sujetos obligados. Políticas. Sanciones. (Res. 17/2003)…

Nov. Nac. UIF 18

Nov. Nac. UIF 18 Anexo

Se establecen las medidas y procedimientos mínimos que el Banco Central de la República Argentina deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan estar vinculadas a la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Operaciones Inusuales o Sospechosas. Circunstancias. Casos y ejemplos (Ley 25246 y Res. 15/2003)…

Nov. Nac. UIF 12