Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Personas Jurídicas – Medidas y Procedimientos a observar

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Direccion Nac. del Reg. de Prop. Automotor y Cred. Prendarios – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Sujetos Obligados – Medidas y Procedimientos

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Empresas de Transporte de Caudales – Sujetos Obligados

Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen Delictivo

Establécense medidas y procedimientos que los sujetos obligados deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

Nomina de Funciones de Personas Expuestas Politicamente – Aprobacion

Apruébase la Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente.

Tratamiento de la Información proveniente de otra U.I.F.

Principio General. Procedimiento.

Se llevó a cabo en las instalaciones del Salón Abaco, el Acto de apertura de la Jornada Regional de la Unidad de Información Financiera. Estuvieron presentes el Ministro de  Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos de la Pcia. de Salta Dr. Pablo Kosiner, el Presidente de la UIF