Capacitación online: «Auditoría en tiempos de corrupción, evasión y lavado de activos – Básico»

¡AVISO IMPORTANTE! CAMBIO DE FECHA SEGUNDA JORNADA

Miércoles 28 de setiembre de 15:00 a 19 hs.

Dirigido a: 

• • Profesionales matriculados en el CPCE y otros consejos
  • Estudiantes con tarjeta consejo-beneficios

Inscripción Online Profesionales de Otros Consejo

Declarada de Interés Académico por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta – RES. DECECO N° 798/2022.

OBJETIVOS:

• Repaso de la normativa de responsabilidad vigente
• Nuevas funciones del contador en las relaciones con el estado
• Nuevos criterios de relación con las empresas
• Los aspectos prácticos a introducir en los estudios contables

CONTENIDOS:

¿Por qué Nos preocupamos?

• La empresa argentina
• Los medios de difusión y la proyección nacional
• El Contador y la Fe Pública
• Responsabilidad del Contador Auditor
• ¿Qué es Corrupción – Evasión – Lavado de Activos?

Conceptos

• Incidencias en el estado contable de cada una
• Normativa de Lavado de Activos
• Ley Nacional Anticorrupción Diciembre 2017
• ISO 37301 - Compliance
• Aspectos de Responsabilidad y de Gestión

¿Cómo se enmascara?

• Corrupción- Evasión- Lavado
• Técnicas básicas y consecuencias en el estado contable

¿Cómo se desenmascara?

• La normativa argentina – Políticas internacionales
• Tipos de auditoria
• Estados contables – Forense – Analítica – Control Interno
• Estructuras de las empresas – Programas
• Nia 520 – Procedimientos analíticos
• Minería de Datos – Introducción – objetivos
• Inconsistencias internas e impositivas

¿Qué hacer?

• Situación Macro análisis de coyuntura
• Secuencia de política económica
• Lucha Anticorrupción
• Administración Pública – sus nuevas funciones
• Profesión y Estudio Contable
• Consejos y FACPCE Recomiendan
• Reformulación de procesos Estudio – Cliente
• Evaluación de la gestión – Informe Coso
• Ética y Conciencia

Programas y Procedimientos (Prácticos informáticos)

• Flujo de Fondos
• Evaluación de Riesgo – indicadores
• Otros