Capacitación a terceros online 2da. a 4ta. sesion: «Prevención de lavado de activos. Presentación global inicial»

• Matriculados, estudiantes con tarjeta Consejo Beneficios vigente y jubilados: sin cargo
• Matriculados a otros CPCE:

- Segunda Sesión: $3.300

- Tercera sesión: $4.800

- Cuarta sesión: $4.800

• Otros:  $33.000 (Incluye acceso a las cuatro sesiones)

Contenidos:

2ª. Sesión:

• Competencia, facultades y obligaciones de la UIF
• Deber de informar: sujetos obligados
• En qué consiste el deber de informar por los sujetos obligados
• Obligaciones de los citados sujetos
• Quienes son los “clientes” y qué obligaciones existen respecto de los mismos
• Análisis de algunas Resoluciones de la UIF para los Sujetos Obligados (en especial, Profesionales de Ciencias Económicas).

3ª. Sesión:

• Qué significa el “Enfoque basado en riesgos”
• Qué contiene el Régimen Penal Administrativo. Sanciones aplicables:

1. a) Respecto de los bienes objeto del delito de Lavado de Activos
2. b) Respecto de las personas que incumplan las obligaciones establecidas en la ley

*     Desarrollo del procedimiento de aplicación de sanciones. Reglamentación

*     Apelación de las sanciones

*     Ministerio Público Fiscal y Magistrado interviniente en el proceso penal: facultades

4ª.  Sesión:

• Reglamentaciones de la UIF respecto del contenido de la “prevención del delito”, en especial para Profesionales en Ciencias Económicas
• Modelos disponibles de Manual de Procedimientos
• Casos que requieren el “Oficial de Cumplimiento”
• Cierre: POSIBLE REFORMA DE LA LEY 25.246. Estado del Proyecto ingresado al Congreso de la Nación

Se recomienda a los interesados tener a disposición la Ley 25.246 ACTUALIZADA para el mejor seguimiento del curso.

• A través de Cisco Webex
• Por consultas, comunicarse con el área capacitación: tel 4310899- opc. 4, mail: inscripcioncursos@consejosalta.org.ar