Capacitación online: «Conversatorio sobre Ley de Prevención de Lavado de Activos, FT Y PADM: Normas aplicables y el secreto profesional»
Declarada de Interés Académico por la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta- R-DECECO 403/24
Dirigida a:
- Matriculados, Estudiantes con Tarjeta Consejo Beneficios y jubilados del CPCES.
Arancel: Sin cargo
OBJETIVOS:
1) Conocer sobre la reciente reforma de la ley 25.246 y la situación actual del profesional en Ciencias Económicas frente a la misma.
2) Capacitar e informar a los matriculados sobre las cuestiones centrales de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, FT y PADM y las respectivas reglamentaciones de la UIF.
3) Recordar el alcance del derecho/deber constitucional de secreto profesional.
4) Intercambiar ideas y opiniones sobre los puntos mencionados.
CONTENIDOS:
1) Introducción
2) La lucha global contra los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva
3) La reciente reforma de la ley 25.246 (que fuera introducida por la ley 27.739) y la situación actual del profesional en Ciencias Económicas frente a la misma
4) Las obligaciones emergentes de la resolución de la UIF 42/
5) El secreto profesional normado en al Constitución Nacional. Cuándo cede? Consecuencias de no respetarlo
6) Intercambio con los asistentes
7) Conclusiones
Orador
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Dra. Marta NERCELLAS