Curso Online “PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS. RESPONSABILIDADES EMERGENTES Y OPORTUNIDADES PARA LOS CONTADORES PUBLICOS”

Dirigido a profesionales matriculados y estudiantes avanzados con tarjeta consejo beneficio.

Arancel: Sin cargo

OBJETIVOS:

• Transmitir los conceptos centrales de la responsabilidad de un contador público como profesional independiente y en especial los que tienen que ver con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Asimismo explorar las oportunidades de ofrecer nuevos servicios referidos al tema.

CONTENIDOS:

• Responsabilidad profesional en el ejercicio independiente, penal, profesional y civil
• Reflexiones acerca de las responsabilidades emergentes.
• El fraude y el auditor. Responsabilidad. Normas locales y antecedentes internacionales.
• Breve introducción al marco legal y profesional en la prevención de lavado de activos.
• Clara definición de cuándo y cómo debe inscribirse ante la UIF un contador público.
• Que debe hacerse después de la inscripción respecto de la organización de su Estudio.
• Modelo de manual.
• Programa de trabajo en cada auditoria o en los controles como síndico.
• Diferencia entre clientes de auditoria Sujetos Obligados ó Sujetos no obligados