Conferencia del Dr. Ricardo Alberto Guibourg
Jueves 23 de Agosto de 2012 – 18 horas
Co.P.A.I.P.A. – General Güemes Nº 529
10 Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias
El Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario tiene el agrado de invitar a los matriculados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta a las 10mas. Jornadas Nacionales Tributarias, Previsionales, Laborales y Agropecuarias que se desarrollarán en la sede de dicho colegio (Maipú 1344) los días 20 y 21 de Septiembre de 2012
LAVADO DE DINERO. 2º entrega
¿El Estado, al borde de la arbitrariedad? • Saravia Frías, Bernardo • PET 2012 (febrero-485), 5
Nuevas normas reglamentarias antilavado Res UIF 1/2012 (BO 9/1/12) • Bertazza, Humberto J. • Práctica Profesional 2012-159, 35
La evasión tributaria, como delito precedente del lavado de activos • Minatta, María Josefina • PET 2012 (febrero-484), 1
Estructuras de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas • Jorge, Guillermo • Suplemento Universidad de San Andrés 30/09/2011, 2Enfoques 2012 (febrero), 119
Nuevo régimen legal de lavado de activos • Troiano, Alberto Carlos • Enfoques 2012 (febrero), 99
Sujetos obligados en la ley de lavado de dinero: ¿cómo se protege la actividad del profesional de Ciencias Económicas ante imposiciones excesivas? • Simesen de Bielke, Sergio A. – Egüez, Hermosinda • IMP 2012-2, 21
El secreto fiscal, el lavado de dinero, y la creación de la Dirección de Investigación Financiera, como dependencia de la AFIP • Rajmilovich, Darío M. • PET 2012 (enero-483), 5
La entrega vigilada como procedimiento de investigación penal • Manonellas, Graciela N. • Práctica Profesional 2012-158, 46
Una aproximación a la ley 26.733 • Viola, José • Sup. Esp. – Nuevo Régimen Penal Tributario //2012 (enero, 96 )
LAVADO DE DINERO. 1º entrega
Uso del trabajo de los auditores internos en la auditoria financiera. Chevel, Aníbal. D&G Profesional y Empresaria. Vol. 12, no. 146 (nov. 2011)
Informe N° 5 Consejo emisor de normas de contabilidad y auditoría • Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas • Práctica Profesional 2012-168, 45Enfoques 2012 (julio), 91
INFORME Nº 4 del Consejo Emisor de Normas de Contabilidad y Auditoria (CENCyA) • Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas • Enfoques 2012 (junio), 112Práctica Profesional 2012-168, 31
La competitividad Argentina en materia de contabilidad y auditoría. A propósito de un informe del Banco Mundial (primera parte) • Troiano, Alberto Carlos • Enfoques 2012 (junio), 1
Actualidad societaria y de otros entes • Ymaz Videla, Martín Rafael • LA LEY 16/04/2012, 9LA LEY 2012-B, 1169Enfoques 2012 (mayo), 66
El GAFI y sus nuevas recomendaciones • Ferrari, Gustavo – Negri, Nicolás Ernesto • Sup. Act. 08/05/2012, 1Enfoques 2012 (mayo), 120
Operaciones bancarias. Comentario de Bavestrello, Luis Alberto • Corrente, Juan Pablo • Práctica Profesional 2012-164, 112LA LEY 09/05/2012, 7Enfoques 2012 (mayo), 125
Lavado de dinero y evasión fiscal. Comentario de Litvin, César R. • Mecikovsky, Jaime • LA LEY 13/03/2012, 3LA LEY 2012-B, 1275Práctica Profesional 2012-161, 118Enfoques 2012 (abril), 122
Prevención de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Resolución 31/2012 de la Unidad de Información Financiera • Solvens, José • Enfoques 2012 (abril), 92
Las nuevas recomendaciones del FATF-GAFI • Ferrari, Gustavo • Enfoques 2012 (marzo), 109
La UIF reformuló y modificó disposiciones e incorporó nuevos sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas • Ferraro, Ricardo H. • IMP
Profesional & Empresaria Nº 155 08/12
II Seminario Sobre La Ley Penal Tributaria, Lavado de Dinero y Delitos Económicos, Financieros y Cambiarios
Durante los días 16 y 17 de Agosto se desarrollará en las instalaciones del Salón Abaco, el II Seminario sobre la Ley Penal Tributaria, Lavado de Dinero y Delitos Económicos, Financieros y cambiarios, organizado por el Consejo Profesional, juntamente con la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de Salta y la Universidad Católica de Salta.
La apertura la efectuó el Director General de la Dirección General de Rentas Cr. Diego Dorigato Manero quien se dirigió a los presentes resaltando la importancia de los temas que se abordarían durante todo el Seminario. Seguido a ello se realizó la primera Conferencia sobre “Aspectos generales de la reforma a la Ley Penal Tributaria y la Criminalización penal económica”, a cargo del Dr. Humberto Bertazza.
Las disertaciones continuarán hoy durante la mañana a partir de hs. 10 y por la parte a partir de las 16 hs., a cargo de destacados panelistas en la materia, previéndose la clausura del evento a hs. 20.
Material del Seminario
Dr. Humberto Bertazza. “Aspectos generales de la reforma a la Ley PenalTributaria y la Criminalizaciónpenal económica”.
Dr. Sebastián P. Espeche. “El delito de evasión tributaria.La Evasión simple y la evasión agravada.”
Dr. Juan Manuel Álvarez Echagüe. “La reforma a la Ley PenalTributaria y la aplicación del principio de ley penal más benigna. El ne bis in idem por concurrencia y acumulación de ilícitos infraccionales y delictuales”.
Dr. y CPN Daniel Pérez: “Los delitos relativos a los recursos de la seguridad social”
Dr. Ernesto Cataldi: “El alcance de la presentación
XVI Seminario Provincial de Jóvenes Graduados
16 y 17 de Noviembre de 2012
Ciudad de Mar del Plata
Se reunió la Comisión de Laboral y de la Seguridad Social
El 2 de agosto de 2012 se llevó a cabo en nuestra sede, con la coordinación por Mesa Directiva del Dr. Ramón V. Nicastro, Presidente, y la coordinación técnica del Dr. Sergio Aude, la reunión de la Comisión de Laboral y de la Seguridad Social en la que se trataron los Proyectos de Ley sancionados en el ámbito laboral y el temario para el próximo Congreso Nacional, entre otros temas.
El Diputado Dr. Héctor Recalde recibió a la FACPCE
El miércoles 15 de agosto, el Dr. Héctor Recalde, Diputado de la Nación, recibió a miembros de la Comisión Laboral y de la Seguridad Social de nuestra Federación.
http://www.facpce.org.ar/web2011/Noticias/n_laboral_entrevista_recalde.html